金道科技： 浙江金道科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要皇冠体肓官网，

　　（原标题：浙江金道科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书）

　　上海市锦天城律师事务所关于浙江金道科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

　　一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024年 10月30日在巨潮资讯网上刊登《浙江金道科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，首次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。本次股东大会于 2024年 11月 14日下午 14点在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689号如期召开。

　　二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，持有公司股份数 69,000,000股，占公司股份总数的 69.0000%。通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 52人，持有公司股份数267,600股，占公司股份总数的 0.2676%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 57人，持有公司股份数 69,267,600股，占公司股份总数的69.2676%。以上股东均为截至 2024年 11月 8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

　　四、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得了网络表决结果。与会股东审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 69,249,400股，占有效表决股份总数的 99.9737%；反对 5,800股，占有效表决股份总数的 0.0084%；弃权 12,400股，占有效表决股份总数的0.0179%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 249,400股，反对 5,800股，弃权12,400股。

　　五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序皇冠体肓官网，、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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